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三六五网:第四届董事会第四次集会决议通告

发表于:2019-06-12 12:08 作者:admin 来源:admin

证券代码:300295 证券简称:三六五网 公告编号:2019-046江苏三六五网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏三六五网络股份有限公司第四届董事会第四次会议于2019年6月10日以通讯表决方式召开,本次会议为临时会议,会议通知于2019年5月30日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名,实际参与董事5名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议经认真审议后,决议如下:、审议通过了《关于为控股子公司提

供担保事项再次审定的议案》公司第三届董事会第三十五次会议于2018年11月27日审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,同意公司为控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请人民币叁仟万元的融资额度授信提供连带责任担保;由于浦发银行授信年审需要,且公司董事会换届,因此对上述担保事项进行再次审定。董事会还授权公司法定代表人胡光辉代表本公司办理上述授信担保事宜并签署有关合同及文件。表决结果:同意:5票、反对:0票、弃权:0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%,表决通过。审议通过了《关于向广发银行申请授信的议案》考虑公司经营周转和发展需要,公司拟向广发银行股份有限公司南京玄武支行申请人民币伍仟万元的授信业务,期限1年。董事会同意并认可上述事项项下有关合同及相关文件的签署和执行。并在前述合同及相关文件持续有效期间认可广发银行对于条款及条件所做的任何后续的更新、修订、修改、补充及调整。董事会上述决议持续有效至下次董事会修改决议通知送达广发银行并取得有效回执为止。表决结果:同意:5票、反对:0票、弃权:0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%,表决通过。、审议通过了《关于向浙商银行申请授信的议案》考虑公司经营周转和发展需要,公司拟向浙商银行南京分行申请融资授信人民币壹亿元整,业务品种为流动性支持类、承诺保函类,授信有效期为一年。表决结果:同意:5票、反对:0票、弃权:0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%,表决通过。、审议通过了《关于向平安银行申请授信的议案》考虑公司经营周转和发展需要,公司拟基于在浙商银行取得的人民币1亿元授信基础上,由浙商银行开具保函,向平安银行股份有限公司离岸金融中心申请授信美元15,000,000元,授信方式为综合授信额度;授信用途为其他,具体为偿还他行正常类流动资金贷款、银行承兑汇票。

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