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北京期货配资贵州泰永长征手艺股份有限公司第

发表于:2019-05-17 13:14 作者:admin 来源:admin

证券代码:002927 证券简称:泰永长征通告编号:2019-059

  贵州泰永长征手艺股份有限公司第二届董事会第七次集会决议通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  一、集会通知、召开和出席情形

  贵州泰永长征手艺股份有限公司第二届董事会第七次集会于2019年5月14日在深圳市南山区高新中一道长园新质料港F栋4楼子公司集会室召开。本次集会于2019年4月25日以直接送达、电子邮件、电话等方式通知列位董事,本次集会应出席董事8名,现实出席董事8名。本次集会由董事长黄正乾先生主持。公司部门监事会成员及高管职员列席集会,本次集会的召开切合有关执法、法例、部门规章、《公司章程》和《董事集会事规则》的划定,正当有用。

  二、董事会集会审议情形

  与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案:

  1、《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》;

  赞成公司为控股子公司提供不凌驾人民币2000万元的担保总额,担保形式为连带责任保证担保,并授权公司谋划治理层代表公司签署有关担保条约等执法文件,授权限期自2019年第三次暂时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》之日起12个月内。

  表决效果:8票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过本议案。并赞成提交股东大会审议。

  自力董事揭晓了赞成的自力意见。详细内容详见公司于当日在巨潮资讯网披露的《自力董事关于公司第二届董事会第七次集会相关事项的自力意见》及《关于为控股子公司融资提供担保的通告》。

  2、《关于向控股子公司重庆源通电器装备制造有限责任公司提供乞贷的议案》;

  为支持控股子公司重庆源通的营业生长,拟向重庆源通提供1600万的现金乞贷。乞贷期1年,乞贷利率参考同期银行放贷利率,年利率不凌驾6.5%,按自然季度每季末支付。授权公司治理层签署乞贷协议。款子用于送还向重庆两江新区嘉融小额贷款有限责任公司的乞贷。

  表决效果:8票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过本议案。

  自力董事揭晓了赞成的自力意见,详细内容详见公司于当日在巨潮资讯网披

露的《自力董事关于公司第二届董事会第七次集会相关事项的自力意见》。

  3、《关于审议控股子公司2019年度与其少数股东发生生意业务的议案》;

  鉴于2017年度重庆源通的营业收入占上市公司营业收入的比例为95.52%,为上市公司主要子公司。鉴于重庆源通向其少数股东及少数股东关联方销售商品、提供劳务的金额占其营业收入规模较大

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