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微交易鑫东财股票配资诈骗1.2亿!隐身西班牙,

发表于:2019-06-10 15:38 作者:admin 来源:admin

6月7日早晨7时许,一架中国民航包机缓缓降落在北京首

都国际机场,这架飞机从西班牙起飞,机上坐了94名台湾人,他们因为涉嫌冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗,而被我国警方从西班牙押解回国。

至此,西班牙已分三批共向中方引渡225名电信诈骗犯罪嫌疑人,其中台湾犯罪嫌疑人218人,此外还有12名嫌疑人在等待办理引渡手续。

电信诈骗大案频发

故事得从2016年说起。

2016年7月,54岁的北京清华大学黄姓女教授,被骗走人民币1800多万元。据本站报道此事后,引发广泛关注。

2016年4月,杭州人苏某接到电话,对方自称是上海徐汇区公安机关的警官,说他的账户受到威胁,要求他把卡内的钱,转移到所谓的“安全账户”。对方让苏某打进“银监会”的一个账号,18天内,苏某的四张银行卡,分别被转走216700元、239750元、99920元和530多万,包括部分外币,总金额达到1568万。

2016年3月,山东的任女士接到陌生电话,几名男子分别冒充某市公安局及检察院工作人员,以任女士涉嫌洗钱犯罪需要交审查资金的名义,指使其操控本单位账户网银,将单位多个账户内的1500万余元人民币骗走。

……

2016年上半年,北京、江苏、浙江、广东等地接连发生多起涉案元以上的重大案件,被骗群众损失惨重。

案件线索指向西班牙

公安机关经侦查后发现,大量案件线索居然指向遥远的西班牙!

警方在西班牙境内发现大量台湾人操盘的电信网络诈骗窝点,与境内诈骗集团骨干成员相互配合,通过冒充公检法机关工作人员实施诈骗活动,对中国民众疯狂实施诈骗,堪称电信网络诈骗圈中的“头部操盘手”,多起性质恶劣、金额巨大、影响严重的案件均出自其手,包括上述清华大学教授被骗1800多万元,甘肃教师被骗光积蓄后绝望自杀,以及广东惠州“炒黄金”陷阱让700多人上钩、金额超过3400万……据统计,该诈骗团伙涉案几千起,诈骗资金总额达1.2亿元人民币。

据知,中国台湾诈骗犯罪集团以高薪许诺招募诈骗话务人员,话务人员到达在西班牙设立的诈骗窝点后,由专人统一管理,其护照和手机往往统一收缴保管,不得与外界联系,不得随意外出,以防止其泄露行踪。

“长城行动”雷霆出击

公安部对此高度重视,从2016年起先后多次派员赴西班牙开展执法合作,与西班牙国家警察总局组成联合专案组,追查电信网络诈骗窝点,查找犯罪嫌疑人,收集固定违法犯罪证据。

△央视财经《经济信息联播》栏目视频

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