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CFTC确认OIG从事外汇诈骗 涉案金额7500万美元

发表于:2019-06-14 14:12 作者:admin 来源:admin

  美国商品期货交易委员会已成功确认Oasis International Group的欺诈行为——OIG是外汇欺诈案中的被告之一。

  6月初,CFTC向佛罗里达州中区法院提起诉讼,要求确认OIG一名职员违约。根据最新的法院文件,法院已经批准了CFTC的请求,被告被判违约。

  在此诉讼中,CFTC的目标是Oasis International Group、Oasis Management, LLC、Satellite Holdings Company、Michael J。 DaCorta、Joseph S。 Anile, II、 Raymond P。 Montie, III、Francisco “Frank” L。 Duran和John J。 Haas。CFTC称,被告向投资者募集了约7,500万美元。

  在起诉状中,CFTC声称,被告从事欺诈计划,向700多名美国居民索要并挪用资金,用于零售外汇合约的集体投资。 CFTC还指出,从2014年4月中旬到2019年4月中旬,被告欺骗性地要求数百名公众在两个商品池中投资约7,500万美元,这两个商品池据称将进行外汇交易。

  然而,被告没有使用全部商品池资金进行外汇交易,仅使用了一小部分资金且产生了亏损。实际上,被告挪用了大部分资金并发布了虚假账户报表,向参与者隐瞒他们的交易损失和挪用行为。

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