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韵达控股股份有限公司第六届董事会第三十五次

发表于:2019-05-17 13:14 作者:admin 来源:admin

证券代码:002120 证券简称:韵达股份通告编号:2019-021

  韵达控股股份有限公司第六届董事会第三十五次集会决议通告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会集会召开情形

  韵达控股股份有限公司第六届董事会第三十五次集会于2019年5月10日以电子邮件和电话方式通知列位董事及相关职员,集会于2019年5月15日以通讯表决的方式举行。集会应出席董事15人,现实出席董事15人。本次集会的出

席人数、召集、召开法式和审议内容均切合《中华人民共和国公司法》等有关执法、行政法例、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关划定。

  二、董事会集会审议情形

  1、审议通过了《关于第一限期制性股票激励企图第二个解锁期解锁条件成就的议案》

  董事会以为公司第一限期制性股票激励企图设定的第二个解锁期解锁条件已经成就,除公司已根据划定法式审议通过回购注销部门持有限制性股票的激励工具外,公司现有第一限期制性股票激励企图激励工具解锁资格正当、有用。因此,董事会赞成公司根据激励企图的相关划定管理第一限期制性股票激励企图现有获授的141名激励工具的相关解锁事宜。

  详细内容详见公司于2019年5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关通告。公司自力董事对本议案揭晓了赞成的自力意见,公司约请的状师对此揭晓了相关意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的通告。

  表决效果:赞成12票,阻挡0票,弃权0票,关联董事赖世强、杨周龙、符勤已回避表决。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第三十五次集会决议;

  2、自力董事关于第六届董事会第三十五次集会相关事项的自力意见;

  3、北京市天元状师事务所关于韵达控股股份有限公司第一限期制性股票激励企图第二个解锁期排除限售事项的执法意见。

  特此通告。

  韵达控股股份有限公司董事会

  2019年5月16日

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