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海航科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会

发表于:2019-05-17 13:16 作者:admin 来源:admin

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技海科B 通告编号:2019-031

  海航科技股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

  主要内容提醒:

  本次集会是否有否决议案:无

  一、集会召开和出席情形

  股东大会召开的时间:2019年5月15日

  股东大会召开的所在:天津自贸试验区中央大道华盈大厦8层公司集会室

  出席集会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形:

  

  表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次集会由公司董事会召集,经半数以上董事推选,由自力董事向国栋先生主持。本次集会的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关划定。

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

  1、公司在任董事5人,出席2人,桂海鸿先生、朱颖锋先生、郑春玉人士因公务未出席本次股东大会;

  2、公司在任监事3人,出席2人,薛艳女士因公务未能出席本次股东大会;

  3、董事会秘书出席本次股东大会;公司总裁列席本次股东大会。

  二、议案审议情形

  非累积投票议案

  1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  2、议案名称:关于修订《董事集会事规则》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  3、议案名称:关于修订《股东大集会事规则》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  4、议案名称:关于修订《董事会提名委员会实行细则》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  5、议案名称:关于修订《董事会薪酬与审核委员会实行细则》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  6、议案名称:关于选举李维艰为公司董事的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  7、议案名称:关于选举朱勇为公司董事的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  涉及重大事项,5%以下股 期货从业资格考试鑫东财配资 东的表决情形

  

  关于议案表决的有关情形说明

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